Ley N° 19.913
Declaración de beneficiario final y PEP
Como agente de aduana, Agencia Durán es sujeto obligado de la Ley N° 19.913 y debe identificar a sus clientes y a sus beneficiarios finales —las personas naturales que poseen, directa o indirectamente, el 10 % o más del capital o de los derechos a voto, o que ejercen el control efectivo— y verificar si son Personas Expuestas Políticamente (PEP), según la Circular UAF N° 62/2025.
Esta declaración es requisito para tramitar tu primera operación y se actualiza periódicamente. Si ya eres cliente con acceso al portal NotZap, puedes completarla allí.
Qué información se pide
- Razón social y RUT de la empresa.
- Representante legal.
- Beneficiarios finales: nombre, RUT o pasaporte, nacionalidad y porcentaje de participación o forma de control.
- Declaración PEP del cliente, sus representantes y beneficiarios finales.
- Firma o aceptación con código de verificación.
Cómo cuidamos estos datos
Se usan solo para cumplir la Ley N° 19.913, se conservan 5 años desde el término de la relación y su acceso es restringido. Más información en nuestra política de privacidad.
Preguntas frecuentes
¿Por qué me piden información del beneficiario final?
Porque la Ley N° 19.913 obliga a los agentes de aduana a identificar a sus clientes y a quienes los controlan. Sin esa información no podemos tramitar la primera operación.
¿Qué es una Persona Expuesta Políticamente (PEP)?
Es una persona que desempeña o desempeñó funciones públicas destacadas, y sus familiares y colaboradores cercanos, según la definición de la UAF. Declararlo no impide operar: permite aplicar la debida diligencia que exige la norma.
¿Cada cuánto se actualiza?
Periódicamente y cada vez que cambie la propiedad o el control de la empresa. Te avisaremos cuando corresponda.